Capítulo II de la Ley 10/2010: De la diligencia debida
Artículos 3 a 16 · texto consolidado del BOE, actualizado a 30/09/2026
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Sección 1. ª Medidas normales de diligencia debida
- Artículo 3. Identificación formal
1. Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones. En… - Artículo 4. Identificación del titular real
1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de… - Artículo 4 bis. Información de titularidad real de personas jurídicas
1. Sin perjuicio de las obligaciones que les fueran exigibles por su normativa reguladora, las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y cuantas personas… - Artículo 4 ter. Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos
1. Las personas físicas o jurídicas residentes o con establecimiento en España que actúen como fiduciarios, gestionando o administrando fideicomisos como el trust… - Artículo 5. Propósito e índole de la relación de negocios
Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En particular, los sujetos obligados recabarán de sus… - Artículo 6. Seguimiento continuo de la relación de negocios
Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha… - Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida
1. Los sujetos obligados aplicarán cada una de las medidas de diligencia debida previstas en los precedentes artículos, pero podrán determinar el grado de aplicación de… - Artículo 8. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida
1. Los sujetos obligados podrán recurrir a terceros sometidos a la presente ley, así como a las organizaciones o federaciones de estos sujetos, para la aplicación de…
Sección 2. ª Medidas simplificadas de diligencia debida
- Artículo 9. Medidas simplificadas de diligencia debida
Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto… - Artículo 10. Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida
La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida será graduada en función del riesgo, con arreglo a los siguientes criterios: a) Con carácter previo a la…
Sección 3. ª Medidas reforzadas de diligencia debida
- Artículo 11. Medidas reforzadas de diligencia debida
1. Los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia debida, medidas reforzadas en relación con los países que presenten deficiencias… - Artículo 12. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales
1. Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no… - Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza
1. Se entiende por relación de corresponsalía la prestación de servicios bancarios de un banco en calidad de corresponsal a otro banco como cliente, incluidas, entre… - Artículo 14. Personas con responsabilidad pública · 2 preguntas
1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este artículo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con… - Artículo 15. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública
1. A fin de dar cumplimiento a las medidas establecidas en el artículo anterior, los sujetos obligados podrán proceder a la creación de ficheros donde se contengan los… - Artículo 16. Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
Los sujetos obligados prestarán especial atención a todo riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo que pueda derivarse de productos u operaciones…
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