Capítulo IV de la Ley 10/2010: Del control interno
Artículos 26 a 33 · texto consolidado del BOE, actualizado a 30/09/2026
Los 12 artículos de esta parte, cada uno con su página: el texto oficial vigente, los artículos a los que remite y los temas del temario donde sale.
- Artículo 26. Políticas y procedimientos
1. Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de… - Artículo 26 bis. Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos
1. Los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante… - Artículo 26 ter. Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo
1. Los sujetos obligados designarán como representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión a una persona residente en España que ejerza cargo de administración o… - Artículo 27. Órganos centralizados de prevención
1. Mediante orden del Ministro Economía y Empresa podrá acordarse la constitución de órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas sujetas a la… - Artículo 28. Examen externo
1. Las medidas y órganos de control interno a que se refieren los artículos 26, 26 bis y 26 ter serán objeto de examen anual por un experto externo. Los resultados del… - Artículo 29. Formación de empleados
Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley. Estas medidas incluirán la… - Artículo 30. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado… - Artículo 31. Sucursales y filiales en terceros países
1. Los sujetos obligados aplicarán en sus sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países medidas de prevención del blanqueo de… - Artículo 32. Protección de datos de carácter personal
1. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo III de esta ley se encuentra amparado por lo dispuesto en el… - Artículo 32 bis. Protección de datos en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida
1. El tratamiento de datos personales que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo II de esta ley se encuentra amparado… - Artículo 32 ter
1. Los sujetos obligados pertenecientes a una misma categoría de las establecidas en el artículo 2 de esta ley podrán crear sistemas comunes de información… - Artículo 33. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.2, cuando concurran riesgos extraordinarios identificados mediante los análisis de riesgos en materia de blanqueo…
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