Giros en casos especiales: reclusos, organismos públicos, entidades y menores de edad

Tema 7 del temario de Correos (Procesos operativos I: admisión) · apartado 7.3 H del documento de referencia

El documento de referencia dedica un apartado a las «admisiones especiales» de giros: cuando el remitente es una persona interna en un centro penitenciario, un organismo oficial, una entidad o un menor de edad. En todos los casos se mantienen las exigencias de identificación por la prevención del blanqueo de capitales, pero con reglas propias para cada uno.

Reclusos de un centro penitenciario

El remitente del giro es el recluso, pero quien va a la oficina es un funcionario de prisiones con una relación que debe incluir:

Nombre, apellidos y número interno personal (NIP) del administrador o director del centro y del funcionario que la presenta.
De cada recluso: nombre, apellidos, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, motivo del giro y número de identificación de internos (NIS).
Los mismos datos y el DOI de los destinatarios.
El importe total entregado, lugar, fecha, firma del administrador y sello del centro.

Cómo se graban

La oficina se queda con la relación y entrega al funcionario una copia sellada con las libranzas. En IRIS, el campo «Remitente» lleva el nombre del interno y su NIS. El funcionario no firma las libranzas: el justificante es la relación, firmada por el empleado con su NIP y el sello de fechas. Como el NIS no caduca, al dar de alta al recluso en la base de PBC se pone como fecha de expiración el 01/01/9999, y el domicilio es el del centro. Con NIS no hay que digitalizar documentos. Solo vale el modelo de relación de la Dirección adjunta de operaciones u otro que cumpla todos los requisitos.

Organismos, entidades y menores

En los giros oficiales de Correos, la razón social es la de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos con su CIF, y el autorizado figura por su cargo (por ejemplo, director de oficina) y se identifica con su NIP. Un organismo oficial se identifica por su nombre y CIF, y su autorizado puede hacerlo con su NIP, en la categoría Pasaporte/Otros. Las demás organizaciones, asociaciones o fundaciones se identifican con su CIF como cualquier persona jurídica, y su representante con un DOI válido (NIF, NIE o pasaporte/otros).

Los menores actúan siempre representados por padres, tutores o representantes legales, y solo se admiten giros de mayores de 14 años que tengan y presenten DOI. El menor figura como remitente y el padre, madre o tutor se da de alta como representante, escaneando el libro de familia o el certificado que pruebe la relación. Como son clientes de más riesgo en blanqueo, se recomienda especial rigor. Si el menor está emancipado, como el sistema exige un representante, se repiten sus propios datos y se escanea el documento que acredita la emancipación.

En el examen

Tema 7, apartado 7.3 H (admisiones especiales). Se pregunta que el recluso figura como remitente con su NIS, que el funcionario no firma las libranzas, la fecha 01/01/9999 en la base de PBC, que con NIS o NIP no se digitaliza el documento, la edad mínima de 14 años con DOI y representante, y el truco del menor emancipado. La normativa de blanqueo se estudia en el tema 12.

Dudas frecuentes

¿Desde qué edad puede un menor enviar un giro en Correos?

Desde los 14 años, si tiene y presenta su DOI, y siempre representado por sus padres, tutores o representantes legales.

¿Qué fecha de caducidad se pone al NIS de un recluso?

Como el NIS no caduca, en la base de PBC se introduce como fecha de expiración el 01/01/9999.

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Relacionado

Fuente: documento de referencia de Correos (temario oficial, 31/10/2022), tema 7, apartado 7.3 H, páginas 146-148. Explicado con palabras propias de CorreosOpo. Web privada de estudio, no oficial.